Acusan a cuatro mexicalenses de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
Los señalados permanecen prófugos y son investigados por el lavado de millones de dólares vinculados al tráfico de drogas ...
Milenio7h
Acusado de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa proveía vigilancia al Instituto de las Mujeres
Christian Amador Valenzuela fue incluido en la 'lista negra' del Departamento del Tesoro de EEUU por sus supuestos nexos con ...
EL PAÍS English8d
Inside the Sinaloa Cartel: ‘The United States knows everything about Los Chapitos because they have 100% infiltration’
Heirs of the Cartel’ chronicles the details of the capture of Ovidio Guzmán, El Chapo’s youngest son, the impact of fentanyl, ...
Periódico Noroeste1d
EU sanciona a cinco del Cártel de Sinaloa por apoyo al terrorismo; en Mexicali, CDMX y Culiacán
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), sancionó, el 30 de marzo de 2025, a cinco ...
EEUU sanciona a personas y empresas; los acusan de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
Departamento del Tesoro señala a seis personas y a siete empresas de formar parte de una red dedicada a lavar dinero para el ...
Grupo SIPSE1d
Estados Unidos sanciona a gente y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa
Las sanciones, coordinadas con México, buscan dejar al Cártel de Sinaloa sin acceso a su red de lavado de dinero.
EL PAÍS English1d
The Jalisco New Generation Cartel, in the line of fire
The internal war that has weakened the Sinaloa Cartel has only strengthened its main rivals, but the pressure from the United ...
El Financiero1d
EU ‘castiga’ a Cártel de Sinaloa: Sanciona a 6 personas y 7 empresas vinculadas a lavado de dinero
El Tesoro de EU sancionó a personas y empresas supuestamente involucradas con operaciones de lavado de dinero que benefician ...
Imperial Valley Press Online1d
Lanza Tesoro sancionones a operadores criminales y blanqueadores de dinero del Cártel de Sinaloa
WASHINGTON, D.C. — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó como Organización ...
Sanciona Estados Unidos a 6 mexicanos por lavado de dinero para 'terroristas' del Cártel de Sinaloa
El gobierno estadounidense informó que esta red de compañías y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México fue ...
Cambio de Michoacán4h
Gobernador de Sinaloa desestima publicaciones sobre pérdidas económicas por ola de violencia
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, catalogó como amarillista la portada del periódico local El Debate, ...